Обменник DAEO

Здравствуйте. Обменный сервис не нарушает правила мониторинга. Как уже и было сказано Вам в чате, по одной из Ваших заявок было написано заявление в полицию. Все данные будут направлены администрации мониторинга по запросу. Обменный сервис вправе уточнить происхождение средств и запросить верификацию клиент, в случае, если увидит подозрительную активность. Правила сайта гласят: 6.3. Для того чтобы пресечь возможные незаконные операции, DAEO.PRO: — Лимитирует сделки пользователей. Установленные ограничения находятся в зависимости от таких факторов, как страна проживания пользователя, степень его идентификации и т.д. — Применяет собственную систему автоанализа действий клиента и проводимых их сделок. При этом все сделки, которые покажутся сервису подозрительными, будут в срочном порядке остановлены. — Всегда придерживается общепринятой политики, которая гласит – “знай, кто является твоим клиентом”. — Обязательно проверяет полученную от пользователей информацию всеми доступными способами. 6.4. Сервис имеет полное право не выполнять заявки пользователей, а заморозить их, если потребуется получить от клиента копии удостоверяющих его личность документов и копии документов, которые являются подтверждением законного происхождения средств. Случаи, при которых данные документы могут быть запрошены: Пользователем были нарушены условия, упомянутые в п. 6.2. данного соглашения У руководства DAEO.PRO появились подозрения, что клиент пытается воспользоваться сервисом и его услугами с целью осуществления незаконных сделок или отмывания средств Исполнение заявки пользователя было приостановлено системой, отвечающей за предотвращение мошеннических операций В этих случаях для того, чтобы заявка от клиента вновь направилась на выполнение, последний обязуется в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса от сервиса предоставить все требуемые DAEO.PRO документы, а если он откажется это сделать – аннулировать заявку. — Если клиент отказывает DAEO.PRO предоставлении документов по запросу, сервис вправе отказать ему в дальнейшем обслуживании. 6.5. Сервис имеет право отказать клиенту в обслуживании, а затем передать всю собранную от клиента и самостоятельно информацию в правоохранительные органы, если: Сервисом DAEO.PRO были обнаружены сделки, направленные на финансирование терроризма и отмывание финансовых средств, а также предусматривающие любое мошенничество Сервис DAEO.PRO подозревает пользователя в том, что предоставленные им документы являются поддельными От правоохранительных и прочих уполномоченных органов поступили данные о том, что пользователь сервиса владеет средствами незаконно. Также сюда относится поступление любой другой информации, которая делает невозможным дальнейшее выполнение заявки от клиента Действия пользователя определены как такие, которые могут нанести ущерб DAEO.PRO, независимо от того, какой именно характер данного ущерба – материальный (физический), нематериальный и т.д.(далее расторжение п4.23, 4.23.1, 4.23.2) Действия клиента могут н